04 марта 2016 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2016 года № 136 «Об утверждении Порядка осуществления верификации и мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования»

Данный Порядок определяет механизм осуществления верификации и мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

В Порядке дано определение понятия «верификация» - комплекс мероприятий по сбору и сравнению информации, поступающей от министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Национального банка, Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования, предприятий, учреждений и организаций, банков и других финансовых учреждений независимо от формы собственности, информации, полученной от физических лиц при назначении, начислении и / или выплате (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) всех видов социальной помощи, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования (далее - государственные выплаты), которую подают распорядители бюджетных средств, другие органы, осуществляющие выплаты за счет средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования, на письменный запрос Минфина единовременно или периодически.

С целью осуществления верификации и мониторинга на запрос Минфина распорядители бюджетных средств, Национальный банк, Пенсионный фонд Украины, фонды общеобязательного государственного социального страхования, предприятия, учреждения и организации, банки и другие финансовые учреждения независимо от формы собственности подают информацию, в том числе персональные данные, об открытых счетах (текущие, кредитные, депозитные и т.п.), операции, остаток средств на счетах. В случае начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, предназначенных на семью или домохозяйство, информация подается в отношении каждого члена семьи или домохозяйства.

Форма, срок и способ представления информации определяются Минфином в письменном запросе. Информация предоставляется бесплатно.

В случае выявления при осуществлении верификации и мониторинга несоответствия информации, на основании которой назначена (продлена), начислена или осуществлена ​​государственная выплата, Минфин направляет распорядителю бюджетных средств и / или другому органу, который осуществляет выплаты за счет средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования, рекомендации о приостановлении или прекращении таких выплат соответствующим реципиентам или группе реципиентов.

Распорядитель бюджетных средств и/или другой орган, осуществляющий выплаты за счет средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования, на основании полученной от Минфина рекомендации о приостановлении или прекращении государственных выплат принимает решение о приостановлении или прекращении, продлении выплат реципиенту, о чем сообщает Минфина течение трех дней с даты принятия такого решения.

Что касается ответственности физических лиц за предоставление недостоверной информации и порядка наложения штрафных санкций, то данный Порядок не содержит такой информации.