З 23 травня 2015 року набрала чинності Постанова Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 «Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку»

Банк та/або юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність подають Національному банку відомості про свою структуру власності в порядку, визначеному цим Положенням і нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок реєстрації та ліцензування банків.

Остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників.

Структура власності банку є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

• відомості про структуру власності банку дають змогу визначити: усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у банку або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність банку; усіх ключових учасників банку та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку; характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;
• документи про структуру власності банку відповідають вимогам цього Положення;
• відомості про структуру власності банку подано до Національного банку та розміщено на веб-сайті банку в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності банку") та на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку за формою, визначеною Національним банком.

Структура власності банку є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в банку через наявність у структурі власності банку трастових конструкцій.

За наявності в Національного банку підстав уважати, що заявлена структура власності банку не відповідає дійсності Національний банк має право запитати в такої особи додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності банку, а також установити строк для надання таких документів.

Банк подає Національному банку такі документи про структуру власності банку: повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку; відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку; відомості про власників істотної участі в банку; схематичне зображення структури власності банку (форми містяться у відповідних додатках).

Банк подає Національному банку Документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року, а також протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності. Банк має забезпечити розміщення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та Схеми на веб-сайті банку в мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків).