С 17 марта 2015 вступило в силу совместное Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 марта 2015 № 99 «Об утверждении плана мероприятий на 2015 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Данное Постановление включает в себя целый ряд мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, а именно: подготовку проекта Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов; обеспечение осуществления мероприятий, направленных на совершенствование национального законодательства с целью дальнейшей имплементации положений Рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); изучение вопроса о необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особого порядка однократного декларирования физическими лицами средств, имущества и валютных ценностей для последующего контроля за расходами и доходами граждан с применением косвенных методов; обеспечение обобщения информации о выявленных схемах легализации (отмывания) доходов; проведение с учетом международного опыта национальной оценки рисков; осуществление выявления финансовых операций, в отношении которых имеются достаточные основания для подозрения в том, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма и других противоправных действий; проведение анализа внешнеэкономических операций, осуществляемых субъектами хозяйствования через оффшорные зоны; проведение проверки целевого и эффективного использования субъектами хозяйствования средств, привлеченных под государственные гарантии и другие.

Всего 28 мероприятий.