Кабинет Министров Украины и Национальный Банк Украины издали совместное Постановление от 16 сентября 2015 года № 717 «Об утверждении Порядка проведения национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обнародования ее результатов»