Введено в действие Распоряжение Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 года № 1407-р «Об одобрении Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года»